A ORIGEM DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E SUAS ETAPAS SOB ÓTICA DA LEI N.º 9.613/98
| dc.contributor.author | Armentano, Sarah Candido | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T22:04:56Z | |
| dc.date.available | 2022-05-17T22:04:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-02 | |
| dc.description.abstract | Na atualidade, as organizações criminosas estão presentes em todo o mundo. Para ocultar os ganhos obtidos de crimes, essas organizações utilizam a lavagem de dinheiro para dissimular a origem do capital ilícito. O presente trabalho tem por objetivo analisar o crime de lavagem de dinheiro percorrendo suas etapas, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, visando os órgãos de prevenção e legislação vigente. De primeiro modo, será percorrido o contexto histórico do surgimento do crime de lavagem de dinheiro nos EUA e na Itália, bem como suas características e processos iniciais, buscando compreender a dinâmica e desenvolvimento do crime. Em um segundo momento, será demonstrado as principais etapas que compreendem a lavagem de capitais e seus agentes. Posteriormente será demonstrado os órgãos atuantes no combate à lavagem de dinheiro no Brasil, bem como as normas recentes acerca do tema. Por fim, pretende-se compreender as melhores alternativas de combate ao crime organizado, e observando as lacunas na legislação brasileira, com o intuito de compreender o impacto da lavagem de dinheiro no país. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/2117 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Lavagem de Dinheiro. Etapas da Lavagem de Dinheiro. Lei nº 9.613/98. Lei nº 12.863/2012. | pt_BR |
| dc.title | A ORIGEM DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E SUAS ETAPAS SOB ÓTICA DA LEI N.º 9.613/98 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |