• português (Brasil)
    • English
  • português (Brasil) 
    • português (Brasil)
    • English
  • Entrar
Ver item 
  •   Página inicial
  • Direito
  • Bacharelado em Direito
  • Publicações
  • Ver item
  •   Página inicial
  • Direito
  • Bacharelado em Direito
  • Publicações
  • Ver item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

A ORIGEM DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E SUAS ETAPAS SOB ÓTICA DA LEI N.º 9.613/98

Thumbnail
Visualizar/Abrir
TC - Sarah Candido Armentano.pdf (594.5Kb)
Data
2021-12-02
Autor
Armentano, Sarah Candido
Metadata
Mostrar registro completo
Resumo
Na atualidade, as organizações criminosas estão presentes em todo o mundo. Para ocultar os ganhos obtidos de crimes, essas organizações utilizam a lavagem de dinheiro para dissimular a origem do capital ilícito. O presente trabalho tem por objetivo analisar o crime de lavagem de dinheiro percorrendo suas etapas, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, visando os órgãos de prevenção e legislação vigente. De primeiro modo, será percorrido o contexto histórico do surgimento do crime de lavagem de dinheiro nos EUA e na Itália, bem como suas características e processos iniciais, buscando compreender a dinâmica e desenvolvimento do crime. Em um segundo momento, será demonstrado as principais etapas que compreendem a lavagem de capitais e seus agentes. Posteriormente será demonstrado os órgãos atuantes no combate à lavagem de dinheiro no Brasil, bem como as normas recentes acerca do tema. Por fim, pretende-se compreender as melhores alternativas de combate ao crime organizado, e observando as lacunas na legislação brasileira, com o intuito de compreender o impacto da lavagem de dinheiro no país.
URI
http://hdl.handle.net/11077/2117
Collections
  • Publicações [280]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Entre em contato | Deixe sua opinião
Theme by 
Atmire NV
 

 

Navegar

Todo o repositórioComunidades e ColeçõesPor data do documentoAutoresTítulosAssuntosEsta coleçãoPor data do documentoAutoresTítulosAssuntos

Minha conta

Entrar

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Entre em contato | Deixe sua opinião
Theme by 
Atmire NV